发布日期：2014-03-17
院党委
一、 权力目录
序号
权力名称
权力行使部门
授权依据
负责人
1
管理决策权
党委常委会
高等教育法
党委书记
2
干部任免权
3
行政监督权
4
学术发展指导权
二、 权力风险及防范措施
风险点
风险等级
防范措施
决策民主性
Ⅰ
1.严格执行决策程序
2.认真贯彻落实民主集中制
干部任免的公正性
1.广泛征求部门负责人和群众的意见，按照德、能、勤、绩的标准选人用人
2.严格按照学院选拔任免党政领导干部的程序选拔任免
监督的有效性
1.落实党政会议制度与议事规则
2.定期听取检查各部门和主管领导的工作开展情况
指导的方向性
依据上级有关学术发展的文件和精神，保证学术发展健康向上
书记
一、权力目录
岗位责任人
党委常委会组织权
关于贯彻落实党委领导下的校长负责制的实施意见（院党[2009]8号）
党办负责人
党委印章使用审批权
河北建筑工程学院印章管理办法（党办[2006]2号）
分管部门经费开支签批权
河北建筑工程学院财务管理制度（院政[2007]20号）
分管部门负责人
二、权力风险及防范措施
院党委常委会组织权
会议议题确定的必要性
按照常委会主要议决范围筛选议题
院党委印章使用审批权
印章使用的合规性
按印章管理制度使用
经费使用的合规性
Ⅱ
专款专用
党委副书记（三）、纪委书记
普通高考、专接本招生工作监督权
《中华人民共和国教育法》、《国家保密法》、当年河北省教育厅、考试院的各项招生政策
学生处负责人
党委副书记
学生奖、助、贷、勤认定审批权
学生违纪处分审批权
《普通高等学校学生管理规定》
《河北建筑工程学院学生违纪处分规定》
舆论宣传指导权
职责范围
5
大额团费使用监督权
6
分管部门大额经费开支签批权
《河北建筑工程学院财务管理制度》
7
举报案件查办审批权
《信访工作条例》、《纪律处分条例》、《纪律检查机关案例检查工作条例》
纪检委负责人
纪委书记
招生工作的合法性
1.审查招生工作程序是否合规
2.录取结果向社会公开
党委副书记（三）
认定的公正性
1.审查认定工作程序是否符合国家和学院规定
2.公示结果
违纪认定及处理的公正性
1.以事实为依据，审查部门提供的违纪
证据是否充分.
2.审查部门工作程序是否得当
3.遵循“处罚相当”原则开展宣传工作
舆论宣传的方向性
按照党和国家的方针、政策开展宣传工
作
查办案件的必要性
按相关法律、法规查办
纪委负责人
院行政
教学工作重大事项决定权
院长办公会议
相关政策
院长
学生工作重大事项决定权
学校预算审核权
河北建筑工程学院财务管理办法
基建、后勤、资产重大项目立项、投资计划决定权
河北建筑工程学院招标管理办法及其他相关政策
人才引进计划及重要人事政策决定权
科研工作重大事项决定权
风险
等级
决定的可行性、合规性
1.听取方案汇报
2.就方案展开讨论
3.表决制
预算的可行性、合规性
1.听取预算方案汇报
2.就预算项目展开讨论
立项、投资的可行性
2.就项目立项及投资计划展开讨论
决定的科学性、公正性
大额经费管理权
河北建筑工程学院财务管理制度
主管副院长
院党政联席会议
院办负责人
分管部门经费
开支签批权
学院印章使用审批权
人事调动审批权
上级政策、学院相关文件
人事处负责人
预算外经费追加审批权
学院事业支费需要、职责范围
财务处负责人
学院公务用车、用餐结算审批权
院党政联席会组织权
遵守党政会议制度与议事规则
党（院）办负责人
人事调动的合规性
1.审查人事调动是否必要
2.审查人事调动是否符合程序
预算外经费追加的合规性
审查经费追加是否必要、可行
审查用车、用餐是否符合规定
党委副书记、副院长（一）
大额图书资料采购方案审核权
《教育部办公厅关于加强各类高等学校教材和图书采购和管理工作的通知》《河北建筑工程学院招标管理办法》
图书馆
副书记
副院长（一）
本专科生学籍变动审批权
《河北建筑工程学院本专科学生学籍管理办法》
教务处
成人教育招生、毕业及学籍变动监管权
当年河北省教育厅、考试院招生文件，《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行办法》，《河北建筑工程学院学士学位授予工作细则》
成人教育
学院负责人
教学事故认定及处理审批权
《河北建筑工程学院教学事故认定及处理办法》
教学研究项目大额经费开支签批权
分管部门
采购方案的合规性
1.采购方案是否符合公开、公正、公平原则
2.坚持质量优先、价格合理原则
学籍变动的合规性
审查相关部门工作程序是否按照学院规定进行，做到公平、公正、公开
成人教育招生、毕业及学籍变动的合规性
1.审查各项工作程序是否符合规定
2. 坚持公开、公正、公平原则
认证及处理的公正性
按照教学事故处理管理办法，认定事故级别
副院长（二）
学科建设经费使用审批权
河北建筑工程学院关于加强学科建设的实施意见
科研处负责人
大额课题经费开支签批权
学院财务管理制度和各级各类科研项目管理办法
期刊编辑出版审定权
职称评审中科研标准审核及量化结果认定权
学院有关专业技术职务任职资格评审工作的规定
大宗物资采购方案审核权
《河北建筑工程学院设备采购招标实施办法(试行) 》院政[2004]98号
《河北建筑工程学院物资采购工作暂行管理办法》院政[2004]97号
国资处负责人
大额设施维修改造方案审核权
《河北建筑工程学院固定资产管理办法(试行)》院政[2004]95号
《河北建筑工程学院设备维修、维护管理暂行规定》院政[2010]8号
废旧设备处理方案审核权
《河北建筑工程学院仪器设备报废管理办法》院政[2004]99号
8
科研处
办刊的方向性和学术性
1.按学院及上级相关要求审定
2.坚持“百花齐放、百家争鸣”方针
科研标准及量化结果的公正性
坚持公开、公正、公平原则
人事处
方案制定的合规性
1.审查采购方案是否符合公开、公正、公平原则
国资处
维修方案的合规性
1.符合学院部门保障需要
2.坚持安全、节俭原则
处理方案的合规性
坚持安全、节俭原则
副院长（三）
工程项目建设工作监管权
《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《工程质量监督管理暂行办法》
规划建设办公室
后勤大宗物资及医务室药品采购方案审核权
《河北建筑工程学院设备采购招标实施办法(试行) 》院政[2004]98号《河北建筑工程学院物资采购工作暂行管理办法》院政[2004]97号
后勤处
后勤集团负责人
后勤集团经济活动监管权
河北建筑工程学院关于后勤社会化改革实施方案
建设过程的合规性
1.按相关法律、法规要求施工
经济活动的合规性
审查经济活动是否符合相关规定
副院长（四）
治安、消防工作监管权
高等学校校园秩序管理若干规定、《河北省学校安全工作暂行规定》、《中华人民共和国消防法》、《河北省学校消防工作暂行规定》
保卫处
征兵初审结果认定权
兵役法
“双代会”代表名额分配指导权
工会负责人
教职工福利费开支签批权
招标项目审批权程序监督权
《河北建筑工程学院招标管理办法》
监察室负责人
1.审查治安、消防工作程序是否符合规定
2.对消防器材年度预算进行审批
1.审查征兵初审工作程序是否符合规定
2.坚持公开、公正、公平原则
代表名额分配的公正性
1. 严格按照学院规定分配
2. 公示结果
工会
福利费使用的合规性
审批程序的完备性
严格按照国家法律、法规开展工作
党委办公室
学院党委印章管理使用权
中共河北建筑工程学院委员会河北建筑工程学院印章使用管理暂行规定（院党【】号）
综合科
党办
风险责任管理
管理人
印章管理和使用的合规性
1.专人负责
2.党办负责人和
3.分管院领导审核
4.党委书记审批
5.做好使用登记
综合科负责人
主管院领导
院长办公室
学院印章管理使用权
学院公务用车审批权
河北建筑工程学院公务用车管理办法
学院公务用餐安排权
档案资料证明出具权
高等学校档案管理办法
档案科负责人
院领导办公用品采购权
学院行政印章管理使用权
印章管理使用的合理性
1.专人负责2.院办负责人
3.分管院领导审批
4.做好使用登记
公务用车的必要性
Ⅲ
严格按照公务用车使用范围审批
公务用餐的必要性
严格按照公务用餐范围、标准安排
档案资料证明出具的真实性
1.核实当事人身份
2.按原始档案资料出具证明
3.登记备案
主管档案副主任
采购的合规性
按学院相关规定执行
组织部
权力行
使部门
处级干部考核权
纪检委
《党政领导干部考核工作暂行规定》（中组发[1998]6号）。
组织科负责人
组织部负责人
处级干部推荐考察权
《党政领导干部选拔任用工作条例》（中发[2002]7号）《中共河北建筑工程学院委员会关于领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）的实施意见》院党文[2008]12 号文件
党费管理使用权
《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发[2008]3号）
学生党员发展计划及发展转正审批权
《中共河北建筑工程学院委员会关于授权党总支审批学生党员的决定》（院党[2004]24号文件）
权力
名称
民主测评的公开、公正性
1、在全院范围内公开发布干部考核预告
2、组成多部门人员交叉的考核组，并进行专门培训
3、通过设置意见箱、开通电话等多种形式，畅通干部群众表达意愿的渠道
4、严肃处理干部考核中的拉票行为
5、纪检委派专人全程参与民主测评工作
民主推荐的公开、公平、公正性
1、 公开岗位、条件、选拔推荐过程
2、健全制度体系和运作机制，规范干部任用初始提名制度，实行组织推荐、个人实各推荐等多元化提升干部人选的方法途径
3、合理确定不同推荐主体的推荐结果在推荐中的权重
4、综合考虑推荐得票情况与干部的日常表现、工作实绩等情况
5、建立和完善干部选拔任用工作责任追究制度
6、坚持制止和严肃处理在干部推荐中的拉票行为
7、严格执行民主推荐过程中的计票程序
干部考核的公正性
1、 公开发布考察预告、开通专线电话
2、 召开座谈会、个别谈话，广泛听取群众对考察对象的评价
3、 组成多部门人员交叉的考核组，实事求是地向党委准确反映考核结果
管理使用的合规性
1、 严格使用范围，专款专用
2、 每年汇报和公示党费使用的项目、金额，接受党员的监督
3、 在财务处设立党费专用帐户，实行会计、出纳分设
4、 党费利息是党费收入的一部分，使用范围与党费本金的使用范围相同
发展计划的合理性
1、 遵循发展党员16字方针，加强政策指导，严格发展党员的标准和程度
2、 党员发展计划经组织初审后，组织部务会集体研究确定
材料真实性的审核
1、 实行发展党员预审制、公开制，开展必要的访谈、调查和阅档工作
2、 加强对基层党组织发展党员工作的指导和监督，健全和落实发展党员工作责任追究制
宣传部（法制工作办公室）
部门经费使用权
《河北建筑工程学院财务管理办法》、《河北建筑工程学院差旅费管理办法》
宣传科负责人
宣传部负责人
宣传经费使用权
学院财务预算
院报主编
受理学生申诉权
《普通高等学校学生管理规定》（教育部21号令）《河北省学生申诉办法（试行）》（冀教规[2005]3号）
法制办责任人
法制办负责人
岗位
责任人
报帐员
审签过程的制约性
1、经办人提供票据清单
2、验收人审核签字
3、相关领导按照财务管理权限签批
4、在一定范围内公开经费项目、用途、金额
宣传费使用的专项性
1、 专款专用
2、 在一定范围内公开专项经费项目、用途、金额
3、 部务会议研究
4、相关领导按照财务管理权限签批
复查决定的公正性
1、 公开申诉事项
2、 公开复查决定内容
法制办
副主任
统战部
政协换届非中共党员人选推荐提名权
《中共河北省委统战部、中共河北省委教育工委、河北省教育厅关于进一步加强高校统一战线工作的意见》（冀统发[2008]4号）
统战科科长
统战部部长
政协换届
非中共党员人选推荐提名权
人选推荐的合规性
1、严格按上级有关文件规定的条件、标准提出拟推荐政协委员候选人
2、对推荐对象进行严格考察，并听取相关部门的意见
3、学院党委集体研究确定拟推荐政协委员候选人
4、在一定范围内公示拟推荐候选人
部长
主管
院领导
纪检、监察、审计
一、 权利目录
权利名称
信访举报、违规违纪
问题初核权
《信访工作条例》、《纪律处分条例》《纪律检查机关案件检查工作条例》及实施细则等有关法规
纪检、监察、审计科负责人
基建（修缮）工程项目决算审计权
河北建工学院工程项目跟踪审计实施办法（院政【2006】44号）
纪检、监察审计
项目跟踪审计单位的确定权
财务收支审计权
河北建工学院内部审计暂行规定（院政【2006】64号）
处级领导干部任期经济责任审计权
河北建工学院中层干部任期经济责任审计实施办法（院政【2008】88号）
部门印章使用权
学院规章制度
信访举报违规
违纪问题初核权
举报信息
登记的完整性
B
责成专人负责，做好举报信息登记
1.对来电来访者，要认真接听电话、热情做好接待，对其反映的问题要认真做好记录，能解释清楚的要认真做好解释工作；需要核实后回答的，要让来访者看记录材料，无异议后在记录材料上签字，或让来访者提供反映问题的书面材料。
2.凡受到的举报信件，都要严格按照信访工作规定程序做好编号登记，并及时逐级呈报审批，确保举报信件不压、不漏。
纪检、监察、审计室负责人
受理和初步
核实的合规性
A
严格执行举报案件分级办理、各负其责的工作制度
1.凡纪委收到的举报信件，要经纪委负责人确定报送层级或办理单位
2.凡纪委认为需要进行初步审核的，要填写《初步审核呈批表》，按规定程序呈送审批，批准后方可进行初审。
3.凡委托下级党组织或部门进行初步核实的，应当制作《委托初步核实通知书》；受委托的党组织或部门应及时办理，并将核实处理情况报告院纪委。
调查材料的真实性和处理建议的 合法性
严格坚持实事求是的原则，以事实为依据，以党纪政纪为准绳，开展信访举报、违规违纪问题的查处工作
1.调查取证要做到事实清楚，证据确凿
2.分析处理意见要定性准确，处理恰当
3.案件查办程序要做到合规合纪、手续完备
纪检、 监察、审计室
基建（修缮）工程
项目决算审计权
是否择优选聘
社会审计机构
1、坚持公开、透明、择优的原则选聘社会审计机构
2、一般项目的决算审计由处领导集体研究决定社会审计机构
3、大型项目的决算审计要采用公开招标的方式确定社会审计机构
审计质量
把握的优质性
抽查、复审
副院长
项目跟踪审计
单位的确定权
审计单位
选择的规范性
1严格执行学院招投标实施办法
2严格审查投标单位资质和信誉
3严格履行招标程序，规范监督
4结果公开、公示
跟踪审计
的严谨性
1加强工程跟踪审计监督检查
2接受各方面监督
审计的合规性
严格按照规定的程序进行审计
处级领导干部任期
经济责任审计权
责任界定的
准确性
1坚持客观、公正、实事求是的原则界定经济责任
2运用财务会计核算和反映
3通过现有的审计手段和环境条件取证认定
印章使用的
合规性、合法性
1专人负责
2部门负责人审批
3做好使用登记
工资福利管理权
河北省人民政府《关于印发公务员工资制度改革等四个实施办法的通知》（冀政[2006]88号）、《关于适当给事业单位人员预发工资性补贴问题的通知》（冀财预[2007]81号）、《河北建筑工程学院内部分配暂行办法》院政[2004]42号
劳资科负责人
工人等级晋升评审权
《河北省机关事业单位工人技术等级考核试行办法》（冀人发[1998]122号）、《河北省机关事业单位工人技师评聘试行办法》（冀人发[1998]191号）
定岗定编方案制定及落实权
定岗定编工作领导小组人事处
《河北省事业单位岗位设置管理实施意见（试行）》、《河北省省属高等学校岗位设置管理实施细则》
师资干部科负责人
领导小组组长人事处负责人
岗位聘用方案制定及落实权
岗位聘用工作领导小组人事处
河北省人事厅、教育厅关于岗位聘用工作的有关规定
专业技术职务组织评审推荐权
职称改革工作领导小组人事处
河北省职改办《关于印发××年度全省职称工作意见的通知》
全员年度考核权
省人事厅、教育厅的有关规定
教职工考研审批及学位确认权
9
社会保险管理权
《中华人民共和国劳动合同法》、《关于完善城镇职工基本养老保险政策有关问题的通知》、《工伤保险条例》、《河北省工伤保险实施办法》
10
优秀教师、模范教师评选权
《关于评选师德标兵、优秀教师、优秀教育工作者（先进工作者）的实施办法》等
调资政策执行的严谨性
工资核算的准确性
初核和复核相结合
晋升评审的公正性
1. 在一定范围内公开评审程序和条件
2. 设置意见箱和检举箱，接受教职工监督
3. 公示结果
岗位类别及编制数额分配的公正性
1、根据学科建设发展需要，合理配置教育资源，优化队伍结构
2、在岗位类别及编制数额分配中，坚持“兼顾现实，平稳过渡”的原则
健全定岗定编工作组织领导，完善定岗定编工作监督机
制，确保定岗定编工作的客观、公正
定编定岗领导小组组长
定岗定编方案制定的科学性、合理性
1.严格执行上级有关政策规定，规范工作程序
2.充分结合本院各类人员实际，及时研究解决新情况、新问题
3.深入调查研究，广泛征求意见，确保各类岗位聘任工作的规范、科学、严谨
定岗定编方案实施的规范性、严谨性
1.严格执行核准的定岗定编方案，坚持“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用”的原则
2.规范定岗定编工作各环节的程序，确保工作的规范和严谨
聘用标准把握的准确性
1.严格执行上级有关政策规定，规范工作程序，坚持标准统一原则
2.在制定岗位聘用的量化标准过程中，确定科学合理的量化积分标准，确保岗位聘用工作规范、科学、严谨
3.由各部门岗位聘用工作领导小组采取评议和投票相结合的方法记分
4.学院岗位聘用领导小组办公室对各部门记分进行复核
5.聘用方案提交学校岗位聘用工作领导小组审核通过
岗位聘用领导小组组长
聘用的公平性
1.在一定范围内公开聘用条件和程序
2.严格按条件和程序聘用
3.公示聘用结果
评审推荐的公正性
1.在一定范围内公开评审条件和程序
2.严格按条件和程序评审
3.公示评审结果
领导小组组长
考核的公正性
1.在一定范围内公开考核条件和程序
2.部门负责人审批
3.做好使用登记
审批的合理性
严格按学校规定的条件、程序审批
社会保险的缴纳是否及时准确
1. 严格按照各项条件把关，杜绝不符合参保政策的人员参保
2. 严格遵守相关政策
评选的公正性
3.公示评选结果
财 务 处
权力行使
部 门
财务预算编制权
财务处
《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》
财务管理科科长
报账审核权
《高等学校财务制度》《高等学校会计制度》
会计核算科科长
主管副处长
学校规章制度
印章管理员
预算外资金管理权
《高等学校财务制度》《高等学校会计制度》《河北省预算外资金管理条例（修正）》
财务预算
编 制 权
预算编制是否按照规定审批
年度预算经党政联席会审定后才可以行文下发
管理科
预算执行是否符合规定
各单位的业务费、包干经费实行“预算包干，结余留用，超支不补，自求平衡”的管理办法；实行归口管理的经费，按照经费开支范围和标准执行，专款专用，不得超支，不得挪作他用，实行限额用款的管理办法。
预算调整是否符合程序
学院在预算执行过程中，如遇国家政策调整或学院事业计划有较大变动，需要对预算进行调整或追加时，由申请单位提出书面报告，报主管院领导审阅并经院党政联席会授权批准后对预算进行调整，否则不予调整。
报 账
审核权
支出合理合法、合规性认定
会计核算科对各单位报销事项、报销凭证进行审核，对不符合审批程序或规定的开支范围，以及各种不符合财务制度规定的支出事项，财务处拒付。
核算科
副处长
是否严格履行保障审批手续
会计核算科审核报账时，严格审核单位执行行政领导“一支笔”审批制度和报账审批程序。使用资金在1万元以下的，由单位主管财务的负责人签字；1万元以上五万元以下的，需分管院领导签字；5万元以上的，需主管财务院领导和分管院领导签字；涉及多个部门用款时，需请有关部门负责人会签；不符合报账审批手续的，财务处拒付。
经费项目与用途是否一致
如遇开支与经费项目不一致的，财务处拒付。
部门印章
使用权
1．专人负责
2．部门负责人审批
3．做好使用登记
印章
管理员
预算外资金
管理权
是否严格按照收费许可证许可的收费项目和收费标准收费
采取收费公示制度，接受监督
是否使用财政票据收费
定期对收费进行检查，不使用财政票据收费的对方单位可以拒付款。
工 会
权利行使
岗 位
教职工福利费管理使用权
办公室负责人
工会经费
管理使用权
全国总工会关于推进工会改革和建设若干问题的意见
相关省级及以上各类荣誉称号授予推荐权
上级有关评优推荐规定
1、 学院福利委员会负责对福利费使用进行审核
2、 大额费用使用须经主管院领导审核批准
工会办公室
2、 院工会经费审查委员会负责审查
3、 院会员代表大会负责审议
4、 在一定范围内公开经费项目、用途、金额
授推资格认定的客观性、公正性
1、 院工会初审拟推荐教职工相关材料的真实性
2、 受推荐教职工的相关信息及资格认定结果公示，接受全院教职工的监督
设备与国有资产管理处
仪器设备采购权
《河北建筑工程学院物资采购工作暂行管理办法》（院政2004-97号文件）
设备与国有资产管理科负责人
设备与国有资产管理处负责人
仪器设备管理权
《河北建筑工程学院固定资产管理办法》（院政[2004]95号文件）
政府采购工作权
资质的
真实性
III
1.公开资质预审时间，当众审查资质，接收投标单位监督
2.由招标监督监察小组与招标责任单位共同进行资质预审
国有资产管理科负责人
国有资产管理处负责人
评标的
公正性
I
1.由相关部门及专家组成评标专家组
2.相关部门负责人对招标文件、评标办法进行审查
3.当众开标，公布中标结果，接收投标单位监督
4.由院办和监察室派人组成招标监督监察小组对招投标工作进行全程监督
监察处负责人
设备验收的合规性
1.严格遵守设备验收程序和规定
2.由国资处牵头，组织由相关院领导、教务处（或科研处、后勤处）、纪检监察部门、使用部门及相关专家组成的验收小组共同进行验收
3．按照约定的验收标准严格验收，严禁不合格的设备进入学校
配置计划的合理性
1. 使用单位分别向教务处（或科研处、后勤管理处）、国资处提报需购置设备的名称、品牌（推荐一个或多个）、主要技术指标和规格型号、预算价格以及购置理由（如果是大型设备还要出具相关论证材料）
2．归口主管部门组织专家论证小组，对使用部门上报的大型仪器设备进行必要性论证
3．教务处、科研处、后勤管理处根据各部门设备配备情况、设备更新率、设备经费投入、实际需要等情况，本着优化设备配置、合理使用经费的目的，按照主次、缓急合理配置，初步研究拟定设备采购计划
教务处负责人
后勤处负责人
计划审批的严谨性
1. 教务处（或科研处、后勤管理处）拿出初步意见后送交院长办公室，由院长办公室按照主管权限送呈院领导审批
2. 院长办公室将设备购置申请以及有关批文复印件转至教务处（或科研处、后勤管理处）和国资处
学院办公室
设备管理的合法性
II
1.仪器设备在校内调剂时，须按照主管权限分别经主管部门、主管院领导、院长审批
2.仪器设备校外调拨或进行处置时，必须按照相关规定上报省教育厅、财政厅审批、备案
采购方式的
合法性
1. 按照政府采购法相关规定认定是否属于政府采购范围
2. 向上级主管部门（采购办）办理政府采购审批手续，按照上级批示执行采购
报帐手续的合规性
严格按照设备验收报帐审批程序和政府采购相关规定审核报帐手续是否完善
国资处负责人财务处负责人
职称评审中科研资格审核和量化计分权
学院关于专业技术职务任职资格评审推荐工作的通知
科研管理科负责人
院内科技标兵评选初审与量化计分权
学院关于评选科技标兵的通知
科研奖励、资助审核权
河北建筑工程学院科技成果奖励办法（试行）（院政[2009]66号）
科研经费管理使用权
处内职责分工与学院规章制度
申报材料是否真实
1.公开申报材料
2.公开鉴别依据
科研管理科
资格条件掌握是否准确
1. 公开衡量尺度
2. 公开审核结果
计分标准掌握是否合理与量化记分是否准确
1． 制定合理和统一的衡量规则
2． 公开量化计分标准
3． 公示评分结果
1. 公开申报材料
2. 科研处组织专人对材料真实性进行考核
1． 加强对相关文件、规定的学习，确保准确把握文件精神
2． 遇到分歧之处要及时请示主管院领导和集体讨论决定
量化记分是否准确
3． 加强对相关文件、规定的学习，确保准确把握文件精神
4． 遇到分歧之处要及时请示主管院领导和集体讨论决定
奖励和资助项目是否真实
1． 申请奖励和资助的项目需要提供原始证明文件
2． 科研处应加强信息资料库的建设，为材料审核提供全面依据
3． 主管科长审核之后，由主管处长进行复审
经费用途是否合理
要求主管人员加强监督，做到专款专用
岗位负责人
办公室
学士学位资格审核权
《河北建筑工程学院学学士学位授予办法（修订）》（院教[2008]10号）
教务科
本专科学生毕业资格审核权
本专科学生考试违纪认定
《河北建筑工程学院学业考核管理规定（修订）》、院教[2005]30号）
教学名师奖教学优秀奖评选权
河北省教育厅及学校相关文件规定
教学质量科
教师职称评定（教学部分）审核权
学校职称评定的相关文件
重点建设课程评审权
《河北建筑工程学院课程建设与管理条例》（院教[2005]23号）及当年重点建设课程申报与验收工作的通知
省、国家级精品课
程申报与评估推荐权
河北省教育厅有关文件
教学质量工程项目管理权
《河北建筑工程学院关于实施本科教学质量与教学改革工程实施方案》
（院教[2007]32号）
教材采购权
《河北建筑工程学院物资采购工作暂行管理办法》（院政[2004]97号）
教材科
11
本专科学生转专业管理权
《河北建筑工程学院学籍管理规定（修订）》、（院政[2006]30号）
12
教学事故认定权
河北建筑工程学院教学事故认定及处理办法（修订）（院政[2006]21号）
13
校内外教学研究项目管理及经费使用权
《河北建筑工程学院教学成果奖评选办法》（院教[2006]27号）、《河北建筑工程学院教育教学改革研究项目管理办法》（院政[2006]25号）
高教研究室
14
住宅网络管理权
河北建筑工程学院《校园网络管理条例》《计算机网络用户管理条例》
运维部
中心
1、 专人负责
2、 部门负责人审批
3、 做好使用登记
主管处长
资格审核的规范性、公正性
1、 系初审
2、 教务处复审
3、 报学院学位评定委员会审批
审核程序的规范性、公正性
认定的合规性
按相关规章制度处理
教学名师奖、教学优秀奖评选权
奖项评选的严密性和公正性
1、 专家按评审条件量化
2、 公示结果
量化指标的准确性和公正性
1、 按统一的量化标准打分
重点建设课程申报与验收权
评审工作的规范性和公正性
1、 按相关文件规定评审
2、 公开结果
省、国家级精品课程申报与评估推荐权
评审过程和结果的公正性
1、 根据精品课程指标体系初评
2、 公开初评结果
教务质量工程项目管理权
采购的规范性和公正性
公开招标
办理的规范性
按学校相关制度执行
认定处理的公正性
严格执行规定程序
校内外教学研究项目
管理及经费使用权
项目管理及经费使用的合规性
1、 专家表决
2、 专款专用
用户数据的安全性
1、建立健全管理制度，规范住宅网络的管理
2、针对DBIC系统，严格划分系统管理员的操作权限，避免跨权限业务操作，避免用户数据丢失和破坏
3、定期进行业务汇总，经常查看系统日志，对出现的异常问题及时处理
4、对用户信息及日志保密，对违反网络管理制度的用户及时冻结账户
5、由专人管理系统管理员密码，定期更换，不泄露密码
6、安装防火墙和杀毒软件并及时更新数据，确保服务器的安全，防止入侵行为的发生
7、及时修补网络管理软件及系统软件漏洞
8、定期备份用户数据
网费收取及使用的合规性
1、严格遵守学校的各项财务制度，实行财务公开
2、有关设备购置及其它财务支出，由相关科室负责人提出申请，经部门会讨论决定
申请过程的制约性
1、对入网用户信息严格审核
2、与入网用户签订安全使用协议。
3、对入网用户相关资料存档备案
学生处
《关于学生活动经费使用管理的若干规定》
保帐人
普通高考招生权
《中华人民共和国教育法》、河北省教育厅、考试院的各项招生政策、《河北建筑工程学院招生工作手册》
招生办负责人
专接本招生权
《国家保密法》、河北省教育厅关于专科接本科教育选拨工作的通知、《河北建筑工程学院关于专接本考试的若干规定》
学生评奖评优权
《学生德智体综合测评试行办法》、《河北建筑工程学院优秀学生奖励条例》、《河北建筑工程学院国家奖学金助学金管理实施办法》、《河北建筑工程学院学生奖学金条例》、《先进班集体评定办法》、《优良学风班评比办法》
教育管理科负责人
家庭困难学生认定及国家助学金评审发放权
《河北建筑工程学院家庭经济困难学生认定办法》(试行)
《河北建筑工程学院国家奖学金助学金管理实施办法》
《河北建筑工程学院特困补助金发放实施办法》
学生违纪处分权
《学生违纪处分管理规定》、《学生校内申诉规定》
勤工助学管理权
《勤工助学岗位职责》、《勤工助学劳动成果评定及奖惩办法》、
《河北建筑工程学院勤工助学管理实施办法》（试行）
新生入学绿色通道审批权
《河北建筑工程学院新生绿色通道审批管理办法》
报到证办理权
《关于确认毕业生信息的规定》、《河北建筑工程学院关于就业协议书若干问题的规定》
就业办负责人
公章使用管理权
《学生处公章使用管理办法》
教育管理科负责人、就业办负责人
序
号
岗位责人员
报账员
招生计划编制与调整的科学性、合规性
1、按照教育部计划编制的原则和要求编制年度招生计划，经院领导审批后，报省教育厅审批
2、严格执行国家核定的年度招生计划
3、根据生源情况集体研究决定是否调整本校计划
4、计划的调整严格按省、部两级规定进行审核办理
招生办
录取结果的公正性
1、严格按照教育部备案的招生章程进行录取
2、录取结果上传至省考试院，由省考试院审核
试卷的保密性
1、由两名工作人员及1名保安乘专用车辆取卷
2、押运人员定时向考点负责人报告试卷运送情况
3、设置专用的试卷保密室，用于放置考试前后的试卷
4、保密室设置在二楼以上，配备防盗门铁窗和密码柜
5、试卷入柜后有2人专门负责24小时看护
评分标准把握的
统一性
1.做好试评工作，统一评分标准
2.阅卷工作严格按照参考答案和制定的评分细则执行
3.袁娟过程中疑难问题由评卷小组讨论解决
4.阅卷过程要掌握“宽严适度”“首尾一致”
成绩登统的
1.试卷复核与计算小分均在试卷密封状态下进行
2.制定统一的记分和核分方法，记分规范，核分准确
3.建立复查制度，对评后试卷进行两次复查、核分
4.领导小组要抽查已阅试卷，防止错判漏判等问题
5.成绩录入分别由招生及纪检工作人员监督下录入，并刻盘由招生纪检分别保存备查
就业材料的真实性
依据河北省人事厅当年对就业材料的具体要求严格审核就业材料
评奖评优的公正性
1. 公开评奖评优条件、程序、办法
2. 公开评奖评优名额
3. 公示评奖评优结果
奖学金发放的合规性
将奖学金直接划入获奖学生的银行卡中
违纪行为定性的准确性
1. 公开违纪处分规定
2. 坚持以试试为依据，收集充分的违纪证据
3. 定性以行为事实和处分规定为依据
处分种类的公正性
1. 处分要做到程序正当
2. 遵循“处罚相当”原则
家庭困难学生资格认定的公正性
1. 各系推荐家庭困难学生人员名单
2. 学院资助管理中心审核
3. 公示困难学生名单
4. 根据合理建议，进行调整
酬金发放的合规性
1. 学生资助管理中心审核勤工助学名单并汇总
2. 报经学生处领导审核
3. 报财务处审核
家庭经济困难学生等级认定及国家助学金评审发放权
认定小组是否具有代表性
认定小组要有多方面代表参加并考虑各班实际情况
1. 公开条件和程序
新生入学“绿色通道
审批认定的合规性
1. 学生提供家庭经济困难证明
2. 各系负责人审核
3. 学生处审批
印章使用的规范性
1. 公章专人负责管理
2. 对内、对外不同审批程序
教育管理科、招办负责人
治安管理权
《高等学校校园秩序管理若干规定》、《河北省学校安全工作暂行规定》
治安科负责人
户政管理权
公安机关户口管理规定
户政科负责人
消防管理权
《中华人民共和国消防法》、《河北省学校消防工作暂行规定》
消防科负责人
校卫队管理权
河北建筑工程学院门卫管理制度
校卫队负责人
征兵初审权
移送案件的及时性
1、受理突发事件时，严格登记手续
2、对不能处理的要及时和公安机关联系，并将案件移送公安机关
治安负责人
保卫处负责人
调查取证的合规性
1、按照相关程序，协助公安机关进入现场，提取和收集证据。
2、由治安人员对证据进行保管，确保证据安全
户口办理的合规性
1、按规定办理学生户口的迁出、迁入手续
2、公开办事流程，接收师生监督
户政负责人
接收材料的真实性
新生入学时，指定专人查验、收取户口，确保接收材料的真实性
消防管理的合规性
严格落实消防管理规定，责任到人
消防负责人
消防器材设备的完好性
1、定期检查消防设施、设备的使用情况，发现失效、损坏，应及时登记并报告，始终保持消防器材的完整、完好。
2、建立消防设施、设备档案，明确消防器材、设备存放的位置、数量配备
人员、物品、车辆出入的严格性、合规性
1、人员入校有检查
2、车辆出入有登记
3、物品出校有证明
择优录取校卫队队员
严格招录程序，强化招录前的健康检查和政治审查，择优录取
资格审查的合规性
严格按照规定的条件和程序进行资格审查
团 委
一、权利目录
团费管理使用权
共青团河北建筑工程学院委员会关于团费缴纳的有关规定
团委负责人
专项经费使用权
《河北建筑工程学院财务管理办法》（院政[2007]20号）、《河北建筑工程学院差旅费管理办法》（院政[2008]02号 ）
办公室负责
人
团委负责
院内相关称号授予权
河北建筑工程学院优秀团支部、优秀团干部、优秀团员评选办法
二、权利风险防范措施
2、 部门会议研究
3、 相关领导按照团费使用规定权限签批
1、 经办人提供票据清单
2、 验收人审核签字
3、 相关领导按照财务管理权限签批
院内相关荣誉称号授予权
评选标准把我的公正性
1、民主推荐
图书资料采购权
图书资料年度采购计划
采编部负责人
图书馆负责人
数字资源采购权
数字资源年度采购计划
技术部负责人
固定资产管理权
《河北建筑工程学院固定资产管理办法》（院政【2004】95号文件）
图
书
资
料
采
购
权
招标组织的合规性
1. 严格按照国家招标法和学院招标管理办法，制定招标文件；履行招标审查和审批手续
2. 在学院和图书馆网站公开发布招标公告，确保有资格的单位均有机会参加投标
3. 由学院监督监察小组和图书馆联合审查投标单位的资格，确保公正性
4. 由学院招标委员会按照公平、公正的原则评标、定标，确定中标单位
采编部
图书资料采购的合理性
1. 按照学院经费和学科建设、教学研究需要制定图书资料采购计划，由馆务会讨论确定并报主管院领导审批
2. 图书资料的具体采购由采编部提出方案，经馆务会讨论确定
3. 图书馆主管图书资料采购的负责人对具体的图书资料采购活动、依据采购计划进行监管
4. 图书馆馆务会对具体的采购活动和采购计划的实施情况，定期进行监管
负责图书资料采购的负责人
图书资料验收的合规性
1. 图书资料采购清单由采编部留存
2. 图书资料到馆后，由采编部对照采购清单进行验收，确保到馆图书资料与采购清单相符
3. 采编部负责人验收到馆图书资料并在验收单上签字
4. 图书馆负责人对到馆图书资料进行抽查，实施检查监督
主管采编部负责人
数字资源采购的合理性
C
1、按照学院经费和学科建设、教学研究需要制定采购计划，经馆务会讨论通过后报主管院领导审批
2、数字资源产品的具体采购对象、数据库产品的功能、服务与报价等由信息咨询部与技术部共同调研后提出方案，经馆务会讨论确定
3、图书馆负责人牵头，馆长助理及图书馆技术部与信息部负责人参加，组成谈判小组，与各数据库厂商进行竞争性谈判，以低于同类院校的价格签订数字资源采购合同
技术部负责人、信息咨询部负责人
数字资源验收的合规性
1、由技术部对安装到本地的数字资源产品（如电子图书等）进行验收，确保与合同相符
2、由信息咨询部对在线（联机）数据库资源、文献传递服务进行跟踪监测，确保用户能正常获取数字资源
固定资
产流失
1、根据学院国资部门登记账目，编制图书馆固定资产目录，加强监管，做到帐物一致，及时、准确记录资产现状及使用变更情况
2定期检查，以防资产流失，对于资产调出、调入严格按照学院相关规定办理相关手续
3、及时报废因老化、损坏等无法继续使用的资产设备
成人教育学院
河北建筑工程学院财务管理办法（院政〔2007〕20号）、河北建筑工程学院关于财务开资审批程序的规定（院政〔2003〕54号）河北建筑工程学院差旅费管理办法（院政〔2008〕2号）
各科室
成教学院
教材订购权
招标合同
教务教学科
成人高等教育招生权
当年省教育厅、考试院招生文件
学生管理科
成人高等教育
学生学籍管理权
河北建筑工程学院成人高等教育学籍管理规定（试行）（院政〔2006〕12号）
河北建筑工程学院成人高等教育学生违纪处分规定（试行）（院政〔2006〕12号）
成人高等教育学生
学士学位资格初审权
河北建筑工程学院授予成人高等教育本科毕业生学士学位实施办法（院政〔2006〕12号）
成教学院印章使用权
3、 经办人提供票据清单
4、 验收人审核签字
5、 相关领导按照财务管理权限签批
6、 在一定范围内公开经费项目、用途、金额
部门分管负责人
部门
订购的合规性
1、 采用公开招标方式确定供应商
2、 严格按照相关的规定执行
教学科
招生计划编制与调整的科学性录取结果公正性
1、 严格执行省教育厅核定的年度招生计划
2、 根据生源情况集体研究决定是否调整本院招生计划
3、 计划的调整严格按相关规定执行
4、 严格按照规定的条件、程序录取
5、 向社会公开录取结果
学生科
办理转专业的合规性
严格按学院学籍管理规定执行
违纪处分决定和
处分建议的合规性
严格按学院成人高等教育学生违纪处分规定执行
审核的规范性、公正性
严格按学士学位收于规定审核
学院印章使用权
2、 学院负责人审批
后勤管理处
房产及土地管理权
省、市关于公有住房、土地出售、出租相关文件及学院相关制度
房管科负责人
后勤正常经费核定权
财务负责人
后勤专项经费使用权
《采购法》、《河北建筑工程学院财务管理制度》
食堂大宗粮油采购权
《食品卫生管理制度》、《后勤管理处物质采购制度》等
餐饮管理科负责人
药品、医疗器械采购权
省、市《药品医疗器械使用监督管理办法》及学院相关制度
卫生所负责人
学生床上用品招标与代购权
河北省教育厅关于做好大中专学校学生公寓用品采购工作的通知
公寓管理科负责人
大额设施维修、改造及废旧设备处理权
《河北建筑工程学院设备维修、维护管理办法》、《河北建筑工程学院仪器设备报废管理办法》
各科室负责人
后勤大型设备购置权
《河北建筑工程学院关于设备购置审批暂行规定》、《河北建筑工程学院关于设备采购验收报帐有关规定》、《后勤管理处物质采购制度》
《河北建筑工程学院差旅费管理办法《后勤管理处财务管理制度》
基建工程施工招标管理权
《招投标法》、《河北建筑工程学院基建管理制度》
基建管理科负责人
基建工程质量监督、验收权
《河北建筑工程学院基建管理制度》、《工程项目跟踪审计实施办法》
基建工程款结算、支付权
《河北建筑工程学院财务管理制度》、《河北建筑工程学院基建管理制度》
工程项目内容变更权
《河北建筑工程学院基建管理制度》
岗位责任
房产管理的合规性
1．公有住房出售、出租，办公用房调配使用，产权证办理必须由单位或个人书面申请
2．必须提供人事变动手续或所属部门批准意见
3．初步处理意见必须经学院主管领导同意
4．严格执行政策和规定，严格按程序办理
5．材料必须存档备查
房 管
分 管
处领导
处长
经费核定的合规性
1． 经费计划必须经财务处审核、学院领导同意或院长办公会研究决定
2． 按财务处下达的月经费计划安排使用经费
3． 须经三级批准后划拔或报销经费
1．专款专用
2．大额项目公开招标，且要接受全程监督
3．项目的实施计划要先经学院领导批准
1．经办人提供票据清单
2．验收人审核签字
3．相关领导按照财务管理权限签批
4．在一定范围内公开经费项目、用途、金额
质量价格确定的合理性
1．充分调研、掌握质量、价格、行情、货址
2．价格、货源须经共同审议确定
3．必须做好采购的监督和阶段性价格跟踪工作
4．做好出入库管理
餐饮科
1．采购计划要经处长认可并报学院同意
2．自行采购要确保价格和质量
3．固定资产设备由国资处采购、组织验收
4、采购的药品、器械必须入库、登记
卫生所
所 长
床上用品招标的合规性
1．须按招生计划和库存用品数量编制计划
2．受学院委托，参加省教育厅组织的招标会
3．须在商家报价的基础上进行价格比对
4．由市质检部门进行用品质量检验
5．招标价向学生发放，学生自愿购买
公寓科
改造、维修的必要性
1．须经现场调查，确定计划实施的可行性
2．维修改造的项目须经处领导认定和学院批准
3．采用合理方式确定维修改造单位或个人
4．竣工要验收、结算要审计
各部门
废旧设备处理的合规性
1．须经现场调查，确定设备处理的必要性
2．须经处领导认定和学院批准
3．严格按规定处理
设备购置的必要性
1．按需制定购置计划
2．处领导审核并报学院批准
设备购置的合规性
3．严格按学院相关管理规定购置
1． 专款专用
2． 大额项目要公开招标或集体议标
招标文件编制是否合法、合规，严密准确
1．委托有资质的招标代理机构编制招标文件
2．招标文件由政府招标管理办公室审核
3．经学院招标委员会批准并提交代理机构实施
4．发布招标公告
主 管
招标单位资格认定是否公正
1．在政府招标办公室和学院纪检委监督下进行
2．由招标代理机构和责任单位共同审核确定合格的投标候选单位
3．审定结果由各方负责人签字并存档
开标过程是否公正、公开，合法有效
1．公开发布工程项目概况、招标条件等
2．政府招标办公室对招标全过程进行监督
3．从专家库随机抽取评标专家，对所有投标文件进行评审
4．确定中标候选单位，编写评标报告，存档
5．公布中标结果，确保公示无争议
监督、验收的合规性
1．学院基建管理部门要制定对承包单位、监理单位监督方案，加强方案的落实
2．建设工程行政管理部门、质监部门对工程参与主体单位建议行为、工程实体质量全程监督检查
3．隐蔽工程要有详细验收报告
4．监督检查程序要合理、内容要详尽、资料要齐全、手续要完备
基建科
结算、支付的合规性
1．工程款结算、支付要严格按工程形象进度、完成工程量情况考虑
2．编制工程款支付计划，报请院领导批准
3．工程款结算支付要符合合同约定
4．工程款支付流程要合规
项目内容变更的合规性
1．工程变更要有详细的洽商记录、变更记录
2．工程变更意向首先经学院有关领导同意
3．工程变更意向必须由建设单位、承包单位、监理单位共同提出并征得设计部门同意
4．严禁私自变更
后勤集团
河北建筑工程学院后勤社会化改革实施方案及后勤相关监督管理办法
后勤专项经费核定权
学院批复的年度专项资金计划，后勤专项经费使用计划
采暖用煤定价权
学院批复的后勤用煤采购计划，学院大宗物资招标采购管理办法，现行煤炭市场供应价
主管经理
后勤保障维修权
学院年度工作计划，后勤集团后勤保障维修管理制度
后勤正常经费
核定的合理性
严格按照学院有关规定的条件、程序核定
负 责 人
经费使用的合规性，
1、专款专用；
2、五万元以上项目采用公开招标办法。
1、三至五万元以内项目，后勤处组织审计；
2、五万元以上项目，审计处组织审计；
3、后勤负责人签字，有关院领导签批。
定价的合理性
1、实地考察煤价：煤价考察小组由后勤服务集团、后勤管理处、监察处、国资处组成，每年九月下旬到张市煤炭市场考察煤价；
2、依据学院物资招标采购管理办法及采暖用煤批示精神，进行公开招标；
3、后勤服务集团组织招标活动：由主管院领导、后勤处、院办、国资处、财务处、集团相关人员组成评标小组，依据评审结果确定中标人；
4、中标结果、采购合同报请有关院领导批准。
保障维修的及时性
1、依据管理制度规定，严格落实岗位责任制；
2、实行专职专岗，日常管理中实行专人负责制、中心主任定期检查、主管经理不定期抽查及师生监督相结合的四级联动管理机制；
3、设立维修服务热线，推行服务首问负责制。
中心主任
上一条：权力运行监控依据
下一条：权力运行监控重点
